Nu cu mult timp în urmă a apărut un nou termen - testul regizorului pentru caracterul de masă. Masivitatea din privirea fiscalelor nu poate fi ascunsă. Interesul serviciului fiscal va apărea dacă:
- o persoană este fondatorul a 10 sau mai multe persoane juridice;
- dacă o persoană este simultan liderul a 5 sau mai multe companii;
- dacă adresa persoanei juridice este înregistrată unde 10 sau mai multe întreprinderi au trecut de înregistrare.
- dacă societatea de administrare administrează 20 sau mai multe întreprinderi.
Verificare online
Verificarea masei de impozitare a directorului poate fi efectuată folosind resursa oficială de internet, care a fost dezvoltată de serviciul fiscal - nalog.ru. Rezultatele căutării vor afișa informații nu numai despre lider, ci și că organizația este înregistrată la locul cu adrese de masă. Pe site puteți găsi informații despre litigii împotriva oficialilor companiei - atât actuale, cât și deja examinate. Există informații despre întreprinderile care au datorii fiscale față de stat și despre acele persoane juridice care nu au raportat autorităților fiscale de mai mult de 12 luni.
O astfel de simplă verificare a unui potențial partener de afaceri va elimina frauda.
Verificarea informațiilor de înregistrare
Înainte de încheierea unui contract, chiar și pentru o sumă mică, se recomandă nu numai să verificați masa directorului, ci și să analizați toate documentele de înregistrare ale întreprinderii. Pentru a face acest lucru, trebuie să solicitați o copie a documentelor constitutive și o copie a extrasului din registru, a cărui relevanță a datelor poate fi verificată pe site-ul Serviciului Fiscal Federal. Este foarte important să verificăm dacă compania se află în stadiul de lichidare: acest lucru poate fi găsit pe site-ul web al jurnalului „Buletin de înregistrare de stat”.
Membrii și licențele societății
În unele sectoare de activitate, este foarte important ca contrapartida să aibă o licență, un certificat adecvat și să fie membru al unui SRO. Se poate părea că aceste date nu au nicio legătură cu verificarea masei directorului, dar dacă masa este acoperită cu atenție și nu există permise pentru desfășurarea unui anumit tip de activitate, este necesar un astfel de partener? Pe site-ul fedresurs.ru, puteți verifica informațiile despre contrapartidă, inclusiv disponibilitatea licențelor, auditurilor, garanțiilor independente sau a contractelor de leasing.
Dacă un partener de afaceri este angajat în achiziții publice, atunci puteți obține informații despre fiabilitatea sa pe site-ul web zakupki.gov.ru
Verificare autorizare
Verificarea CEO-ului pentru caracterul masic poate include verificarea autorității. Pentru a face acest lucru, solicitați copii:
- ordinea numirii;
- proces-verbal al întâlnirii fondatorilor;
- card bancar cu semnătură de probă;
- date pașaport.
Apropo, validitatea pașaportului poate fi verificată pe site-ul web fms.gov.ru
Solicitați un alt document
Puteți solicita contrapartidei o copie a contractului de închiriere pentru birou sau producție / depozit. Adresa poate fi verificată doar în contractul de închiriere. Dacă acesta este un centru de birouri, atunci nu vorbim despre adresa de înregistrare în masă, mulți antreprenori pot fi înregistrați aici, dar dacă este vorba despre o clădire de demolare sau un apartament într-o clădire de apartamente, aceasta este o ocazie pentru inspecții ale serviciului fiscal.
Pe lângă verificarea masei directorului, asigurați-vă că verificați datoria companiei folosind site-ul executorilor fssprus.ru.
Puteți afla chiar dacă instanța de arbitraj desfășoară proceduri împotriva acestei companii - kad.arbitr.ru.
Păstrați toate corespondențele care au fost efectuate înainte de semnarea contractului și dacă acțiunile partenerului vă obligă să mergeți în instanță, atunci orice probă în favoarea unei contrapartide de bună credință va permite judecătorului să ia decizia corectă.
Ce amenință cooperarea cu directorul de masă?
Lucrul cu o companie de o zi poate provoca o modificare a obligațiilor fiscale sau o negare a deducerii TVA. Un partener de bună credință poate suferi daune financiare grave, deoarece încălcările sunt detectate rapid în timpul unui audit fiscal.