OBEP (abreviere corectă - OEBiPK - Departamentul Securității Economice și Anticorupție) este de obicei descifrat ca un departament pentru a combate securitatea economică.
Angajații departamentului îndeplinesc diverse funcții, dintre care majoritatea au ca scop combaterea infracțiunilor economice.
Subordonarea structurală
Există un departament sub conducerea Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse. Oferă funcțiile Ministerului Afacerilor Interne în implementarea și dezvoltarea politicii de stat, precum și reglementarea legală și de reglementare în domeniul securității economice a întregului stat. Îndeplinește diferite alte funcții în conformitate cu Regulamentul privind Departamentul, precum și în conformitate cu actele juridice de reglementare ale Ministerului Afacerilor Interne ale Federației Ruse.
OBEP este sub jurisdicția GUEBiPK din Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei (reprezintă Direcția principală pentru securitate economică și anticorupție a Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse). Aceasta este o unitate independentă inclusă în Oficiul Central al Ministerului Afacerilor Interne. Servește ca principală unitate operațională de combatere a impozitelor, precum și a infracțiunilor economice.
Funcțiile departamentului
Principalele funcții îndeplinite de departament, precum și angajații săi:
- identificarea amenințărilor la adresa securității economice a țării în competența Ministerului Afacerilor Interne;
- dezvoltarea de măsuri de neutralizare a amenințărilor;
- participarea la dezvoltarea de programe anti-criminalitate la nivel federal;
- organizarea de măsuri pentru identificarea, suprimarea, prevenirea, precum și dezvăluirea celor mai periculoase infracțiuni economice internaționale, interregionale sau fiscale în sectoarele preferate ale economiei;
- lupta împotriva crimelor împotriva puterii de stat, a intereselor serviciului public, ale autorităților locale;
- prevenirea, suprimarea și identificarea celor mai rezonante infracțiuni fiscale și economice;
- efectuarea de măsuri preventive menite să protejeze orice formă de proprietate împotriva activității infracționale pentru a asigura condiții favorabile pentru dezvoltarea sferei de antreprenoriat și investiții;
- efectuarea de audituri documentare, precum și audituri, al căror principal scop este suprimarea, depistarea, divulgarea infracțiunilor fiscale și economice de natură internațională, precum și de natură regională;
- în cadrul competențelor, organizarea luptei împotriva legalizării bunurilor financiare sau a altor bunuri obținute prin mijloace infracționale;
- în cadrul competențelor, participarea la organizarea luptei împotriva finanțării extremismului, a terorismului și a altor activități ilegale.
Personalul departamentului
Angajații acestei unități sunt ofițeri de securitate. Cel mai adesea pot fi văzuți îmbrăcați în formă. Ei vin la companie, argumentându-și vizita cu o reclamație din partea clientului. Verificarea în masă inițiată de autorități poate avea loc la orice companie.
Baza de verificare poate fi una dintre cele 4 puncte:
- suspiciunea infracțiunii de către o companie sau un angajat al companiei;
- efectuarea de măsuri preventive pentru evitarea săvârșirii unei infracțiuni economice;
- verificarea activităților inspecției fiscale de stat pe baza unei societăți specifice;
- „lovirea” concurenților.
Ultimul alineat înseamnă că acești angajați nu sunt agenți operativi oficiali, prin urmare, scopul inspectorilor de front va fi să obțină informații despre activitățile companiei, clienții acesteia, date despre vânzări, profituri, precum și alte informații confidențiale. În cazul unei astfel de vizite, este necesar să se informeze imediat organele superioare ale Ministerului Afacerilor Interne.
Pentru a înțelege dacă acțiunile unui angajat care a „vizitat” o companie în scopul efectuării unui audit se încadrează în sfera de aplicare a legii, trebuie să știți ce face ofițerul operativ al OCDE.
Responsabilitățile sale includ:
- punerea în aplicare a unui set de măsuri preventive și preventive pentru identificarea și înregistrarea persoanelor care au fost condamnate anterior pentru diverse infracțiuni, precum și a persoanelor predispuse la infracțiuni și diverse încălcări de natură economică;
- planificarea lucrărilor, păstrarea cărților de contabilitate, a cabinetelor de fișiere, a albumelor foto ale condamnaților anterior și a altor persoane suspectate sau de interes pentru investigația și activitățile operaționale, care trăiesc sau lucrează (apar) pe teritoriul sub supraveghere;
- să aibă comunicații sub acoperire;
- organizează controlul și monitorizarea persoanelor care sunt înregistrate sau care sunt sub supraveghere;
- participa la examinarea cererilor de la cetățeni cu privire la infracțiuni;
- să ia, în cadrul competențelor, măsuri concomitente cu dezvăluirea infracțiunilor săvârșite în anul curent sau anterior;
- să controleze persoanele predispuse la săvârșirea infracțiunilor, precum și locurile de adunare a persoanelor criminale;
- participa la colectarea dovezilor materiale;
- ia măsuri pentru soluționarea infracțiunilor din anii trecuți;
- în comun cu alți angajați pentru a participa la identificarea autorilor infracțiunii, pentru revizuirea materialelor și a probelor materiale (de exemplu, o factură falsă la predare);
- ia în considerare și analizează faptele ilegale (infracțiuni) săvârșite;
- face sugestii pentru prevenirea infracțiunilor sau eliminarea motivelor comiterii lor.
Atribuțiile oficiale ale ofițerului operativ al Departamentului Crimelor Economice sunt foarte similare cu cele ale ofițerului Ministerului Afacerilor Interne. Cu toate acestea, în toate lucrările se urmărește specificul economic. Principalele probleme cu care se confruntă operele sunt vânzarea de bani contrafăcuți, contrafacerea bancnotelor, documente, acordarea de mită în diferite dimensiuni, falsificarea, dezvăluirea unor fapte de afaceri ilegale și multe altele legate de sfera economică.
Pe lângă sarcinile enumerate mai sus, angajații OBEP sunt implicați în:
- verificarea cererilor de la cetățeni;
- selectarea și recrutarea candidaților pentru rețeaua de agenți;
- interacțiunea cu diverse autorități corecționale;
- efectuarea de călătorii și discuții pe tema securității economice;
- îmbunătățirea nivelului lor profesional;
- participarea la întâlniri operaționale, comisii, rezumarea, activitățile operaționale principale planificate;
- pregătirea raportării.
Când vine OBEP-ul
Cel mai adesea, angajații care primesc serviciul vin să inspecteze compania după ce a fost primită o reclamație care indică desfășurarea activităților ilegale. O astfel de reclamație poate fi depusă atât de la un serviciu pentru clienți nemulțumit, cât și de la un concurent care dorește să rămână câștigător.
Este posibil ca ofițerul de detectivi al Departamentului Crimelor Economice din această situație să nu vină în uniformă, îmbrăcat în haine civile. După ce va petrece ceva timp printre cumpărătorii obișnuiți, va face o achiziție de bunuri și servicii și, de fapt, va arăta un certificat și va cere anumite documente.
Ce ar trebui să facă companiile dacă au venit inspectorii? Nu intrați în panică. Dacă firma este sigură că funcționează cinstit și nu are de-a face cu scheme de umbră, atunci va fi dificil să verifice faptele infracțiunilor.
În această situație, este necesară îndeplinirea clară și politică a tuturor cerințelor inspectorilor. Oamenii care lucrează într-o astfel de structură nu tolerează obiecții, se agață fericit de orice cuvânt și caută o captură în fiecare frază. Cu toate acestea, trebuie să vă cunoașteți și drepturile.
Dacă reprezentantul operativ al Departamentului pentru Crimele Economice și Politică completează în scris orice document, trebuie să cereți politicos, dar persistent, să le lăsați să citească. Numele companiei indicat, tipul de proprietate, activitatea, data stabilită incorect, orice greșeală poate costa afacerea viitorului său și libertatea proprietarilor. Pentru a evita problemele viitoare, astfel de erori trebuie corectate imediat, la fața locului, insistând politicos pe cont propriu.
Ofițerul autorizat de Departamentul pentru Crimele Economice ar trebui să îndeplinească obligațiile numai în cadrul legii. De exemplu, dacă o companie este solicitată să dezvăluie secretele comerciale, argumentând o cerere cu cuvinte și nu se documentează, atunci conducerea are dreptul deplin de a refuza această solicitare. Secretele comerciale pot fi dezvăluite numai după primirea unei comenzi de la procuror. Astfel de scrisori sunt rareori emise, trebuie să existe motive foarte grave pentru obținerea permisiunii - scheme de umbră mari, dovezi ale unei terțe părți privind activitatea ilegală primită de la persoane verificate.
Important de știut
Aceasta este o muncă complicată, nuanțată. Funcționarul OPEC este însărcinat cu identificarea infracțiunilor fiscale, dar aducerea unei persoane la responsabilitatea administrativă sau fiscală nu este responsabilitatea acestei structuri și a angajaților săi.
În consecință, după depistarea unei infracțiuni fiscale perfecte, comisia este obligată să transfere documente și date relevante autorităților fiscale ale Inspectoratului Fiscal de Stat. Și după aceea, autoritatea fiscală este deja autorizată să atragă persoane pe baza materialelor transmise de Departamentul Crimelor Economice pentru răspundere administrativă și de altă natură.
Atribuțiile ofițerului operativ al Departamentului Crimelor Economice nu pot depăși domeniul de aplicare al legislației Federației Ruse. În urma detectării încălcărilor de către angajat a îndatoririlor sale sau a abuzului de autoritate, persoana vătămată are dreptul să depună plângere la o instanță sau la o autoritate superioară.
Sarcini fiscale
În funcție de sarcină, ofițerul operațional al Departamentului Crimelor Economice își îndeplinește sarcinile la timp și în conformitate cu cerințele. De exemplu, în domeniul infracțiunilor economice fiscale, sarcinile sunt:
- identificarea, precum și prevenirea și suprimarea diferitelor infracțiuni fiscale și a altor infracțiuni economice;
- asigurarea securității activităților diferitelor departamente ale inspectoratelor fiscale de stat, protejarea acestora împotriva unor acte ilegale în îndeplinirea atribuțiilor oficiale;
- prevenirea, precum și identificarea și suprimarea ulterioară a corupției în organele STI.
OBEP în transport
Pe lângă lucrul cu angajații din birou, angajații acestei structuri trebuie să verifice adesea industria transporturilor pentru tranzacții ilegale. Un exemplu este transportul nesigur de mărfuri, marfă, transbordare necontribuită. Modelele de umbră din această industrie sunt destul de frecvente, însă angajații trebuie să petreacă o perioadă semnificativă de timp pentru a le identifica.
Operatorul OCDE în transporturi investigează adesea lipsurile. Bunurile care nu au ajuns la destinație pot fi pierdute sau vândute de către angajații neglijenți pentru a obține profit. În caz de încălcare, detectivul superior al Departamentului Crimelor Economice trimite rezultatele atacurilor către autoritățile superioare.
KUSP
KUSP este o carte de raportare a infracțiunilor. Pe baza cererilor primite de la cetățeni, se ține o evidență a actelor ilegale. Inspecția KUSP de către ofițerul operativ OPEC se efectuează pe baza unei investigații anterioare. Dacă compania a primit o scrisoare în care este indicată această prescurtare, atunci, pe lângă 4 scrisori, scrisoarea ar trebui să conțină motivele pe baza cărora compania este rugată să furnizeze diverse date. Această verificare este pre-investigativă, se realizează în baza art. 144-145 Cod de procedură penală. Rezultatele verificării sunt introduse în acest jurnal. Prin urmare, nu există nicio verificare ca atare, dar prescurtarea este răspândită.
Condiții de muncă și plată
Programul de lucru este considerat formal clasic - 5 zile pe săptămână, de luni până vineri, de la 8:00 la 17:00, cu o pauză de prânz. Cu toate acestea, de fapt, ofițerul de detectivi al Departamentului pentru Crimele Economice și Economie funcționează neregulamentar.Salariul pentru această categorie de angajați variază în regiuni diferite, în cadrul plății sunt incluse diferite alocații pentru procesare, experiență de muncă și condiții de muncă. Fiecare subiect al federației poate avea propriile sale salarii.
Detalii de lucru
În ciuda numărului mare de articole despre activitățile acestei structuri, informațiile despre ceea ce detectivul Departamentului pentru Crimele Economice și Politică sunt rareori găsite. Articolul, care poate fi găsit pe resursele informaționale ale subiectului relevant, poate conține o listă a îndatoririlor sau principiilor de comportament atunci când se întâlnește cu angajații OBEP.
Atribuții funcționale, drepturi, responsabilități ale angajaților structurii - astfel de informații nu au fost dezvăluite. Legendele sunt alcătuite aproape în legătură cu activitatea obepovitelor, activitatea lor devenind zvonită. Angajații înșiși, din motive evidente, nu își difuzează munca pentru a nu atrage un interes excesiv pentru activitățile departamentului.
Funcționarul OPEC, deși își îndeplinește atribuțiile, nu raportează asupra legalității acțiunilor sale, respectând legile care îl guvernează. Este de înțeles că se zvonesc activitățile structurii, precum și metodele pe care le folosește.
De fapt, fiecare operă, fiind patriot al țării sale, își îndeplinește clar îndatoririle. Există persoane care comit o conduită incorectă, dar responsabilitatea pentru aceasta va depăși inevitabil infractorul. Detectivul OPEC care este ghidat numai de motive legale în activitatea sa va fi un angajat demn. Pentru a proteja interesele economice ale țării, angajații acestei unități au aceeași importanță ca patrulele poliției.